詐欺が横行しています!悪徳金融業者にご注意を!

年末年始で連休もあるため、中小企業や小規模企業、個人事業主は資金面を気にする時期でもあります。

このため、毎年12月に入ると、詐欺や詐欺まがいの行為が横行します。

皆様ご注意をしているかと思いますが、詐欺は巧妙になっています。

 

現在、EメールやFAXを使った「年末年始の資金繰り対策」の詐欺行為が横行しているかと思われます。

500万円~3000万円程度の融資を低金利で誘っているものが見受けられます。

金融業者を語っており、会社情報を掲載しておりますが、実在しないものと思われます。

  

これらの悪徳金融業者は「違法」つまり「闇金」だと思われますので、くれぐれもご注意を。

申込を促し、会社の情報ならびに代表者の個人情報を取得することが狙いかと。

申込には「商業登記簿謄本」「印鑑証明書」「住民票」「身分証明書」が必要とのこと。

 

個人情報、会社情報を取得し、本人になりすまし(乗っ取り、背乗り)、詐欺行為を行うものだと思われます。

想定される詐欺行為は次のようなことです。

1)マネーロンダリング用の銀行口座を勝手に開設され、利用される

2)振り込め詐欺用の銀行口座を勝手に開設され、利用される

3)法人、個人のなりすましにより、勝手に住所変更や登記変更を行われ、振り込め詐欺などに利用される

4)なりすましにより、勝手にクレジットカード決済や借入金を発生させられる

5)輸出・輸入なども含め、違法な薬物、銃器・火器などの売買、人身売買などに会社が利用される

まだまだ手口はあるかと思われます。

 

「なりすまし」などによる行為とはいえ、情報を奪われれば、ご自身・会社の命運は尽きてしまいます。

詐欺行為ですので、知らぬ間に犯罪行為に巻き込まれ、刑事事件の容疑者・犯罪者になる可能性が高いです。

「知らない」という言い訳では済まない事態が想定されます。

「カンタンな申し込みで融資が受けられる」という悪質極まりない行為に騙されないよう、ご注意を!

 

現在、スキャナーやプリンターの性能が向上しているため、「実印の複製が容易」になっています。

実印や銀行印の複製をする悪質な業者もいると聞きます。

これだけでも、危ないかが分かると思います。

 

悪質業者の特徴を見抜くには、次の確認をお願いします。

1「貸金業者の情報」を確認しましょう。

 →会社情報は怪しいものなので、信用しないように。

2「登録貸金業者番号」を確認しましょう。

 →当サイトの右サイドのバナーから金融庁の検索へいけます

3「金融業者の所在」を確認しましょう。

 →googleマップで住所を調べ、ストリートビューで確認すれば、看板等を確認できます。

4「電話やFAXを送付するのはやめましょう。」

 →記載された電話番号は詐欺のために存在しています。

 →電話やFAXをすることは「餌食になりに行く」のと同じです。

5「受信したEメールやFAX」は最初から無視しましょう。

 →対応することが詐欺に付け込まれるスタートになります。

6「万が一、対応してしまった」際には行政機関等に相談する段取りを。

 →最寄りの警察署に相談する。

 →金融犯罪や詐欺被害に強い弁護士や司法書士に相談する。

 

問題が起こってしまうと、取り返しのつかないことになります。

詐欺は組織で行っています。

漏れた情報はとことん悪用されます。

あなたが思うよりも何倍ものスピードで次から次へと詐欺行為が行われます。

あなたが詐欺の一員になる可能性があり、無実を証明するのも厄介になります。

本当に気を付けましょう!

詐欺は誰でも引っかかる可能性があることを忘れずに。

 

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